Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по ЧР зарегистрирована в качестве юридического лица фирма-однодневка, оформленная на подставное лицо.Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, организациями, находящимися в других регионах Российской Федерации, на расчетный счет общества перечислено около 139 млн. рублей. Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций обналичены с использованием счетов физических лиц и в последующем выведены в наличное обращение.
Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от уплаты налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 42,7 млн. рублей.
Ачхой-Мартановской межрайонной прокуратурой в сентябре 2017 года материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.
www.ChechnyaTODAY.com